湖南正清制药集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

  一、会议召开和出席情况

 召开时间：2024年12月19日 上午9时30分

 召开地点：湖南怀化高新技术开发区财富路7号公司五楼会议室

 召开方式：现场

 会议召集人：董事会

 会议主持人：董事长吴飞驰

 本次股东大会出席的股东及股东代表共15位，持有表决权的169,769,008股，占公司股份总数的83.11%。

 二、议案审议情况

 本次会议共审议5项议案，具体如下：

 1、《关于怀化大地控股有限公司向湖南正清制药集团股份有限公司借款展期暨关联交易的议案》（本议案关联股东怀化大地控股有限公司、怀化山地经营有限公司、怀化同源企业管理合伙企业（有限合伙）、怀化同顺企业管理合伙企业（有限合伙）、吴飞驰、黄宇明回避表决）；

 2、《关于修改<公司章程>的议案》；

 3、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；

 4、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；

 5、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。

 表决结果：本次会议审议的5项议案均审议通过。

 三、律师见证情况

  本次股东大会由湖南启元律师事务所刘中明、张颖琪律师见证并发表法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。

湖南正清制药集团股份有限公司

        2024年12月20日