湖南正清制药集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况：

1、会议时间：2025年6月6日 上午9时30分

2、会议地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团五楼会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：公司董事会

5、出席会议人员：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2025年6月2日登记在册的股东；

（3）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。

     二、会议审议事项

1、《公司2024年度董事会工作报告》；

2、《公司2024年度监事会工作报告》；

3、《关于公司2024年度财务会计报告的议案》；

4、《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；

5、《公司2024年度利润分配方案》；

6、《关于聘请2025年度审计机构的议案》；

7、《关于确认公司2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》；

8、《关于董事会换届选举的议案》；

9、《关于监事会换届选举的议案》。

 三、会议登记事项

1. 登记时间：2025年6月4日、5日每天9:00—16:00；
2. 登记地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团四楼行政部；
3. 法人股东持法定代表人身份证和营业执照，个人股东凭本人身份证办理登记，代理人出席需要凭委托人身份证（法人股东持营业执照）、代理人身份证和授权委托书进行登记。

    四、其他事项

1. 会期半天，食宿自理；
2. 电话及联系人：0745—2508798（胡敏、张月香）。

湖南正清制药集团股份有限公司

     2025年5月12日