湖南正清制药集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况：

1、会议时间：2024年12月19日 上午9时30分

2、会议地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团五楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、出席会议人员：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2024年12月16日登记在册的股东；

（3）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。

     二、会议审议事项

1. 《关于怀化大地控股有限公司向湖南正清制药集团股份有限公司借款展期暨关联交易的议案》；
2. 《关于修改<公司章程>的议案》；
3. 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
4. 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
5. 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。

    三、会议登记事项

1. 登记时间：2024年12月17日、18日每天9:00—16:00；
2. 登记地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团四楼行政部；
3. 法人股东持法定代表人身份证和营业执照，个人股东凭本人身份证办理登记，代理人出席需要凭委托人身份证、代理人身份证和授权委托书进行登记。

    四、其他事项

1. 会期半天，食宿自理；
2. 电话及联系人：0745—2508798（胡敏、张月香）。

湖南正清制药集团股份有限公司

     2024年12月3日