湖南正清制药集团股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

   一、会议召开和出席情况

   召开时间：2023年6月29日 上午9时30分

   召开地点：湖南怀化高新技术开发区财富路7号公司五楼会议室

   召开方式：现场 

   会议召集人：董事会

   会议主持人：董事长吴飞驰

   本次股东大会出席的股东及股东代表共18位，持有表决权的178,053,236股，占公司股份总数的87.17%。

   二、议案审议情况

   本次会议共审议11项议案，具体如下：

1. 《公司2022年度董事会工作报告》；

2. 《公司2022年度监事会工作报告》；

3. 《公司2022年度审计报告》；

4. 《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》；

5. 《公司2022年度利润分配方案》；

6. 《关于聘请2023年度审计机构的议案》；

7. 《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》；

8. 《关于公司监事辞职的议案》；

9. 《关于选举肖钧为公司监事的议案》；

10. 《关于公司研发投入预算的议案》；

11. 《关于2023年度预计借款的议案》。

   表决结果：本次会议审议的11项议案均获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半同意，审议通过。

   三、律师见证情况

   本次股东大会由湖南启元律师事务所文立冰、蒋敏律师见证并发表法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。

湖南正清制药集团股份有限公司

2023年6月30日