湖南正清制药集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况：

1、会议时间：2023年6月29日 上午9时30分

2、会议地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团五楼会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：公司董事会

5、出席会议人员：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2023年6月24日登记在册的股东；

（3）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。

     二、会议审议事项

1. 《公司2022年度董事会工作报告》；
2. 《公司2022年度监事会工作报告》；
3. 《公司2022年度审计报告》；
4. 《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》；
5. 《公司2022年度利润分配方案》；
6. 《关于聘请2023年度审计机构的议案》；
7. 《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》；
8. 《关于公司监事辞职的议案》；
9. 《关于选举肖钧为公司监事的议案》；
10. 《关于公司研发投入预算的议案》；
11. 《关于2023年度预计借款的议案》。

 三、会议登记事项

1. 登记时间：2023年6月27日、28日每天9:00—16:00；
2. 登记地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团四楼行政部；
3. 法人股东持法定代表人身份证和营业执照，个人股东凭本人身份证办理登记，代理人出席需要凭委托人身份证（法人股东持营业执照）、代理人身份证和授权委托书进行登记。

    四、其他事项

1. 会期半天，食宿自理；
2. 电话及联系人：0745—2508798（胡敏、张月香）。

湖南正清制药集团股份有限公司

     2023年6月8日