湖南正清制药集团股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

   兹定于2023年12月6日召开湖南正清制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

   一、召开会议基本情况：

   1、召开时间：2023年12月6日 上午9时30分；

   2、召开地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团五楼会议室；

   3、召集人：公司董事会；

   4、召开方式：现场投票表决；

   5、主持人：吴飞驰；

   6、出席会议人员：

   （1）公司董事、监事及高级管理人员；

   （2）截止2023年12月1日登记在册的股东；

   （3）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。

             二、会议审议事项

   1、《关于怀化大地控股有限公司向湖南正清制药集团股份有限公司借款暨关联交易的议案》。

              三、会议登记事项

   1、登记时间：2023年12月4日、5日每天9:00—16:00；

   2、登记地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团四楼行政部；

   3、法人股东持法定代表人身份证和营业执照，个人股东凭本人身份证办理登记，代理人出席需要凭委托人身份证（法人股东持营业执照）、代理人身份证和授权委托书进行登记。

          四、其他事项

  1、会期半天，食宿自理；

  2、电话及联系人：0745—2508798（胡敏、张月香）。

湖南正清制药集团股份有限公司

     2023年11月21日