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湖南正清制药集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知
分类：
发布时间：
2024-06-07
湖南正清制药集团股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：2024年6月28日 上午9时30分
2、会议地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团五楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、出席会议人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2024年6月25日登记在册的股东；
（3）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项
- 《公司2023年度董事会工作报告》；
- 《公司2023年度监事会工作报告》；
- 《关于公司2023年度财务会计报告的议案》；
- 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》；
- 《公司2023年度利润分配方案》；
- 《关于聘请2024年度审计机构的议案》；
- 《关于确认公司2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》；
- 《关于公司董事谢磊辞职的议案》；
- 《关于公司董事张金凤辞职的议案》；
- 《关于选举夏智会为公司董事的议案》；
- 《关于选举张子熙为公司董事的议案》；
- 《关于公司监事田华强辞职的议案》；
- 《关于选举谭亚安为公司监事的议案》。
三、会议登记事项
- 登记时间：2024年6月26日、27日每天9:00—16:00；
- 登记地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团四楼行政部；
- 法人股东持法定代表人身份证和营业执照，个人股东凭本人身份证办理登记，代理人出席需要凭委托人身份证（法人股东持营业执照）、代理人身份证和授权委托书进行登记。
四、其他事项
- 会期半天，食宿自理；
- 电话及联系人：0745—2508798（胡敏、张月香）。
湖南正清制药集团股份有限公司
2024年6月7日
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