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2020年第一次临时股东大会通知
分类：
发布时间：
2020-05-22
湖南正清制药集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议
暨关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
湖南正清制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日在湖南怀化高新区财富路7号正清集团召开第六届董事会第八次会议。会议通知于2020年5月16日以电话、传真等方式送达各位董事。会议由董事长吴飞驰先生主持。应出席会议的公司董事5人，实际参加会议董事5人，会议以投票表决方式通过了《关于确认公司向湖南湘江力远正泓创业投资合伙企业（有限合伙）借款及相关协议的议案》、《关于确认怀化大地控股有限公司向公司借款及相关协议的议案》（非关联董事不足3名，直接提交股东大会审议），并提交股东大会审议。
公司2020年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
1、会议时间：2020年6月8日 上午9时30分
2、会议地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团
3、会议召集人：公司董事会
4、出席会议人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）截止2020年6月1日登记在册的股东；
（3）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。
一、会议审议事项
此次会议将审议如下议案：
1、《关于确认公司向湖南湘江力远正泓创业投资合伙企业（有限合伙）借款及相关协议的议案》；
2、《关于确认怀化大地控股有限公司向公司借款及相关协议的议案》。
二、会议登记事项
1、登记时间：2020年6月6日、7日每天9:00—16:00；
2、登记地点：湖南怀化高新区财富路7号正清集团；
3、法人股东持法定代表人身份证和营业执照，个人股东凭本人身份证和持股证明办理登记（代理人出席需要凭代理人身份证和授权委托书进行登记，授权委托书参考格式请登录本公司网站www.zq99.com下载）。
三、其他事项
1、会期半天，食宿自理；
2、电话及联系人：0745—2508798（杨绣春、温晓萍）。
湖南正清制药集团股份有限公司董事会
2020年5月22日
授权委托书
兹全权委托________先生/女士代表本人出席2020年6月8日召开的湖南正清制药集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（R享有 □不享有）表决权，并（R可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人承担。
序号
审议事项
表决意见
同意
反对
弃权
1
《关于确认公司向湖南湘江力远正泓创业投资合伙企业（有限合伙）借款及关联交易的议案》
2
《关于确认怀化大地控股有限公司向公司借款及关联交易的议案》
授权委托有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。
委托人（签名或盖章）：
法定代表人（签名）
受托人（签名）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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