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湖南正清制药集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
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发布时间：
2014-09-12
湖南正清制药集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
湖南正清制药集团股份有限公司董事会决定于2014年6月21日（星期六）上午9时30分在湖南省怀化市工业园财富路7号正清集团召开2013年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议审议事项
1、审议关于《公司董事会工作报告》；
2、审议关于《公司监事会工作报告》；
3、审议关于《公司2013年度财务决算（审计年报）及2014年度财务预算报告》；
4、审议关于《公司2013年度利润分配方案和弥补亏损方案》；
5、审议关于《公司受让怀化正清制药有限公司全部股权的议案》；
6、其他有关事项。
二、出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2014年5月31日登记在册的股东；
3、公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。
三、会议登记事项
1、登记时间：2014年6月19日、20日每天9：00—16：00；
2、登记地点：工业园财富路7号正清集团；
3、 法人股东持法定代表人员身份证和持股证明、个人股东凭本人身份证和持股证办理登记（代理人出席需要凭代理人身份证和授权委托书进行登记）。
四、其他事项
1、会期半天，食宿自理
2、电话及联系人：怀化0745—2352540（杨绣春、温晓萍、彭美涛）
长沙0731—85226340（罗平、邱群英、何姗姗）
湖南正清制药集团股份有限公司董事会
2014年5月30日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖南正清制药集团股份有限公司2013年度股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托证券帐号： 被委托人身份证号码：
委托日期： 委托人持股数量：
委托人签名
年 月 日
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