湖南正清制药集团股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

召开时间：2022年6月29日 上午9时30分

召开地点：湖南怀化高新技术开发区财富路7号公司五楼会议室

召开方式：现场 

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长吴飞驰

本次股东大会出席的股东及股东代表共19位，持有表决权的178,818,025股，占公司股份总数的87.54%。

二、议案审议情况

本次会议共审议12项议案，具体如下：

1、《公司2021年度董事会工作报告》；

2、《公司2021年度监事会工作报告》；

3、《公司2021年度审计报告》；

4、《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》；

5、《公司2021年度利润分配方案》；

6、《关于聘请2022年度审计机构的议案》；

7、《关于确认公司2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的议案》；

8、《关于2022年度预计借款的议案》；

9、《关于董事会换届选举的议案》；

10、《关于监事会换届选举的议案》；

11、《关于公司研发投入预算的议案》；

12、《关于公司就正清灵芝口服液开展市场推广活动及对外合作的议案》。

表决结果：议案1-11获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半同意，审议通过；议案12未获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半同意，审议不通过。

 三、律师见证情况

本次股东大会由湖南启元律师事务所文立冰、张颖琪律师见证并发表法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法、有效。

湖南正清制药集团股份有限公司

        2022年6月29日