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• 发布时间：2014-06-24 11:56
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【概要描述】 各位股东及股东代理人： 根据湖南正清制药集团股份有限公司2009年9月26日第三届董事会第十次会议决议，决定召开2010年度第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、本次临时股东大会会议审议事项： （一）审议公司董事会《关于正清集团重组与发展方案》的报告，并提请股东大会表决通过。 （二）审议公司《关于引进战略投资者，处置正清集团对农行的债务，对正清集团进行重组的议案》，并提请股东大会表决通过。 （三）审议《关于尽快恢复使用鱼腥草注射液静滴产品的议案》，并提请股东大会表决通过。 （四）审议《关于配合怀化市政府积极运作“湘西中药谷”和“中药材物流中心”的议案》，并提请股东大会表决通过。 （五）审议《关于减持所持有的怀化正好制药有限公司的股份的议案》，并提请股东大会表决通过。 （六）审议《关于将中国高新投资集团公司的债务转为股本的议案》，并提请股东大会表决通过。 本次股东大会公司将委托律师参加并出具法律意见书。 二、会议出席人员： （一）公司2010年1月31日登记在册的所有股东或者股东代理人（该股东代理人不必是公司股东）。 （二）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。 （三）公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。 三、会议出席办法： （一）国家股股东持国有资产管理部门或者国家授权持股单位法人登记证复印件（加盖公章）、法人股股东持企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）和股东帐户卡、法定代表人证明书办理登记手续。委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。 （二）内部职工股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席的，代理人还须持被代理人授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。 （三）办理登记手续地点：公司礼堂（怀化市正清路288号正清集团）。 （四）办理登记手续时间：2010年2月5-6日(过期不予办理登记手续)。 四、会议召开时间： 2010年2月7日（星期六）上午9：30，会期半天。 五、会议召开地点： 公司礼堂（怀化市正清路288号正清集团）。 六、其他事项： （一）会议出席人员差旅和食宿等费用自理。 （二）公司联系人：张国栋、向卫国、周庭彦。 （三）公司联系电话：怀化0745-2352540（杨绣春、彭美涛、李杰） 长沙0731-85226340转（邱群英、符蓉） （四）公司联系地址：怀化市正清路288号；邮政编码：418000。 0745-2352068（怀化传真） 0731-85216892（长沙传真） 湖南正清制药集团股份有限公司董事会 2010年1月20日 附：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖南正清制药集团股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代理行使表决权。 委托人： 被委托人： 委托证券帐号： 被委托人身份证号码： 委托日期： 委托人持股数量： 委托人签名： 年 月 日