湖南正清制药集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

湖南正清制药集团股份有限公司董事会决定于2014年6月21日（星期六）上午9时30分在湖南省怀化市工业园财富路7号正清集团召开2013年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议审议事项

1、审议关于《公司董事会工作报告》；

2、审议关于《公司监事会工作报告》；

3、审议关于《公司2013年度财务决算（审计年报）及2014年度财务预算报告》；

4、审议关于《公司2013年度利润分配方案和弥补亏损方案》；

5、审议关于《公司受让怀化正清制药有限公司全部股权的议案》；

6、其他有关事项。

二、出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2014年5月31日登记在册的股东；

3、公司聘任的律师及公司董事会邀请的其他人员。

三、会议登记事项

1、登记时间：2014年6月19日、20日每天9：00—16：00；

2、登记地点：工业园财富路7号正清集团；

3、 法人股东持法定代表人员身份证和持股证明、个人股东凭本人身份证和持股证办理登记（代理人出席需要凭代理人身份证和授权委托书进行登记）。

四、其他事项

1、会期半天，食宿自理

2、电话及联系人：怀化0745—2352540（杨绣春、温晓萍、彭美涛）

长沙0731—85226340（罗平、邱群英、何姗姗）

湖南正清制药集团股份有限公司董事会

2014年5月30日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖南正清制药集团股份有限公司2013年度股东大会，并代理行使表决权。

委托人： 被委托人：

委托证券帐号： 被委托人身份证号码：

委托日期： 委托人持股数量：

委托人签名

年 月 日